المنستير: إحالة شخص إلى القطب القضائي بتهمة تبييض الأموال

أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، الخميس 23 أفريل 2020، إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، ملف قضية متعلقة بشبهة جريمة غسيل أموال.

وصرّح الناطق الرسمي باسم قضاء محاكم المنستير، فريد بن جحا، أن المصالح الأمنية وبعد أن تلقت معلومة بشأن وجود شخص مزدوج الجنسية (تونسي فرنسي) يقيم بالوردانين بولاية المنستير متورط في ترويج المخدرات، قامت بتفتيش منزله وحجزت لديه 561 الف دينار.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به لمدة خمسة أيام قبل قرار الاحالة على القطب ، بينما اعتبرت النيابة العمومية وجود شبهة جريمة غسيل أموال، وأنّ الأفعال في هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المالية المتشعبة التي تتطلب أبحاثا معمقة باستعمال خبرات مختصة، مع إمكانية اللجوء إلى التعاون مع القضاء الدولي باعتبار أنّ هذه الجريمة يمكن أن تكون عابرة للحدود .

المنستير غسيل أموال